本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。
青岛伟隆阀门股分有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第三次集会告诉于2024年4月12日经由过程专人投递、电子邮件等方法投递给董事、监事和初级办理职员。集会于2024年4月19日下战书14:00时在公司集会室以现场和通信方法召开。本次集会应到董事5名，实到5名。集会由董事长范庆伟师长教师调集和掌管，公司监事、高管列席集会。集会的调集、召开及表决法式契合《中华群众共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股分有限公司章程》的划定，正当有用。
公司于2023年5月8日召开2023年第二次暂时股东大会审议经由过程了《关于公司契合向不特定工具刊行可转换公司债券前提的议案》等议案，公司上述股东大会决定有用期为12月，即2024年5月7日到期。鉴于公司向不特定工具刊行可转换公司债券尚在考核过程当中，公司拟耽误上述股东大会决定有用期12个月，即有用期至2025年5月6日。
详细内容详见公司表露巨潮资讯网站（）《关于耽误向不特定工具刊行可转换公司债券股东大会决定有用期及受权有用期的通告》（通告编号：2024-044)。
2、审议经由过程《关于提请股东大会耽误受权董事会及其受权人士打点本次向不特定工具刊行可转换公司债券相干事件有用期的议案》
公司于2023年5月8日召开2023年第二次暂时股东大会审议经由过程了《关于提请股东大会受权董事会及其受权人士打点本次向不特定工具刊行可转换公司债券详细事件》等议案，公司上述股东大会决定有用期为12月，即2024年5月7日到期。鉴于公司向不特定工具刊行可转换公司债券尚在考核过程当中，公司拟耽误上述股东大会决定有用期12个月，即有用期至2025年5月6日。
详细内容详见公司表露巨潮资讯网站（）《关于耽误向不特定工具刊行可转换公司债券股东大会决定有用期及受权有用期的通告》（通告编号：2024-044）。
公司于2024年2月21日召开第四届董事会第三十二次集会，审议经由过程了《关于增资境外全资子公司并对外投资设立境外全资子公司的议案》，赞成公司拟以现金向全资子公司伟隆（香港）实业有限公司（以下简称“香港伟隆实业”）增资1,400万美圆，同时香港伟隆实业出资1,400万美圆或其他等值货泉（折合约10,076万元群众币或50,596万泰铢）在泰国设立全资子公司。股东香港伟隆实业持有泰国子公司100%的股权。
因架构调解需求，公司于2024年4月19日召开第五届董事会第三次集会审议经由过程了《关于对泰国子公司投资方法停止变动的议案》，决议对泰国子公司投资方法停止变动，由香港伟隆实业持有泰国子公司100%股权变动加由香港伟隆实业在中国香港及新加坡投资设立子公司，以香港伟隆实业新设立子公司投资设立泰国子公司并合计持股100%，在泰国投资新建消费基地，用自有资金1,400万美圆投资设立泰国子公司连结稳定。同时，公司董事会受权公司办理层全权打点本领项相干的局部事件，包罗但不限于搭建外洋投资架构、订定与施行详细投资计划、设立境外子公司、申请投资存案注销、签订购置地盘及相干资产等相干和谈或条约，延聘代办署理效劳中介机构及打点其他与本领项相干的统统事件。上述受权限期自公司董事会审议经由过程之日起至上述受权事项打点终了之日止。
详细内容详见巨潮资讯网（）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》表露的《关于对泰国子公司投资方法停止变动暨对外投资设立境外孙公司的通告》（通告编号：2024-045）。
公司全资子公司伟隆（香港）实业有限公司（以下简称“香港伟隆实业”）拟出资10,000.00美圆在香港设立全资孙公司——伟隆（香港）商业有限公司(WEFLO（HongKong）TradingCo.,Limited.)（以下简称“孙公司”）（全资孙公司称号终极以香港工商部分批准注销称号为准）。股东香港伟隆持有香港孙公司100%股权。香港孙公司设立后将成为香港伟隆实业控股子公司并归入公司兼并报表范畴。
为呼应“一带一起”建议，拓展公司在国际化市场份额，完美公司的市场规划及中持久开展计谋。公司全资子公司香港伟隆实业决议设立全资孙公司伟隆（香港）商业有限公司，能够充实操纵香港的区位及资本劣势及公司自己手艺劣势bat·365官网，主动规划境外商业道路，以灵敏应对庞大多变的国际商业情况，鞭策公司在国际化市场的营业开展，连结公司的国际市场所作力。
本次对外投资的资金滥觞于公司及子公司的自有资金，不会对公司及子公司的财政情况和运营状况发生严重影响，不存在损伤公司及股东长处的情况。此次新设立的孙公司将归入公司兼并报表范畴，其运营状况能够对公司将来财政情况发生必然影响。敬请广阔投资者留意投资风险。
详细内容详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于对外投资设立境外全资孙公司的通告》（通告编号：2024-046）。
详细内容详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《青岛伟隆阀门股分有限公司关于召开2023年年度股东大会告诉的通告》（通告编号：2024-047）。
本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确bat·365官网、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。
1、公司于2024年2月21日召开第四届董事会第三十二次集会，审议经由过程了《关于增资境外全资子公司并对外投资设立境外全资子公司的议案》，赞成公司拟以现金向全资子公司伟隆（香港）实业有限公司（以下简称“香港伟隆实业”）增资1,400万美圆，同时香港伟隆实业出资1,400万美圆或其他等值货泉（折合约10,076万元群众币或50,596万泰铢）在泰国设立全资子公司。股东香港伟隆实业持有泰国子公司100%的股权。
2、因架构调解需求，公司于2024年4月19日召开第五届董事会第三次集会审议经由过程了《关于对泰国子公司投资方法停止变动的议案》，决议对泰国子公司投资方法停止变动，由香港伟隆实业持有泰国子公司100%股权变动加由香港伟隆实业在中国香港及新加坡投资设立子公司，以香港伟隆实业新设立子公司投资设立泰国子公司并合计持股100%bat·365官网，在泰国投资新建消费基地，用自有资金1,400万美圆投资设立泰国子公司连结稳定。同时，公司董事会受权公司办理层全权打点本领项相干的局部事件，包罗但不限于搭建外洋投资架构、订定与施行详细投资计划、设立境外子公司、申请投资存案注销、签订购置地盘及相干资产等相干和谈或条约，延聘代办署理效劳中介机构及打点其他与本领项相干的统统事件。上述受权限期自公司董事会审议经由过程之日起至上述受权事项打点终了之日止。本次投资方法变动在公司董事会决议计划权限范畴内，无需提交公司股东大会审议。
4、按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》和《公司章程》相干划定，本次买卖在董事会的权限范畴内，无需提交股东大会审议。
2、注书籍钱：14,000,000.00美圆或其他等值货泉（折合约10,076万元群众币或50,596万泰铢）；
5、营业范畴：消防装备制作、消防手艺效劳、阀门和电子毗连件制作、发送掌握旌旗灯号的防盗及火警警报器制作水龙头、阀门和其他相似安装制作、阀门的维修和调养、消防东西批发，商业（详细以实践肯定为准）。
7、股权构造：公司拟同步以香港伟隆实业在中国香港及新加坡设立孙公司用于投资设立泰国子公司，在泰国投资新建消费基地。本次投资详细投资途径计划以下：
伟隆（泰国）有限公司由伟隆（香港）投资和伟隆（新加坡）100%持股，详细单方持股比例尚在计划当中，公司董事会受权公司办理层全权打点本领项相干的局部事件。中国香港、新加坡新设公司的称号、注册资金、运营范畴及其他相干事项见以下所示。
6、出资方法、出资比例及资金滥觞：香港伟隆实业以自有资金出资10,000.00美圆或其他等值货泉（折合约72,392.00元群众币或78,306.00港币），持有伟隆（香港）投资有限公司股权100%。
2、注书籍钱：10,000.00新加坡元或其他等值货泉（折合约53,060.00元群众币）；
6、出资方法、出资比例及资金滥觞：香港伟隆实业以自有资金出资10,000.00新加坡元或其他等值货泉（折合约53,060.00元群众币），持有新加坡孙公司股权100%。
公司在泰国投资建立消费基地，是施行外洋计谋规划的主要办法，公司本次按照实践状况变动对泰国子公司的投资方法，没有改动对泰国子公司的投资总额，没有改动对泰国子公司投资的资金滥觞，不会对公司财政情况、消费运营发生倒霉影响，不存在损伤公司及部分股东长处的情况。
本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。
1.青岛伟隆阀门股分有限公司（以下简称“公司”）全资子公司伟隆（香港）实业有限公司（以下简称“香港伟隆实业”）拟出资10,000.00美圆或其他等值货泉（折合约72,392.00元群众币或78,306.00港币）在香港设立全资孙公司——伟隆（香港）商业有限公司(WEFLO（HongKong）TradingCo.,Limited.)（以下简称“香港商业公司”）（称号终极以香港工商部分批准注销称号为准）。股东香港伟隆实业持有香港商业公司100%股权。香港商业公司设立后将成为香港伟隆实业控股子公司并归入公司兼并报表范畴。
3.按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》和《公司章程》相干划定，本次买卖在董事会的权限范畴内，无需提交股东大会审议。
公司于2024年4月19日召开第五届董事会第三次集会，审议经由过程了《关于对外投资设立境外全资孙公司的议案》，赞成全资子公司香港伟隆实业出资10,000.00美圆或其他等值货泉（折合约72,392.00元群众币或78,306.00港币）在香港设立全资孙公司—香港商业公司。股东香港伟隆实业持有香港商业公司100%的股权。香港商业公司设立后将成为香港伟隆控股子公司并归入公司兼并报表范畴。本次买卖不属于联系关系买卖和严重资产重组事项，在公司董事会决议计划权限范畴内，无需提交股东大会审议核准。
6、出资方法、出资比例及资金滥觞：香港伟隆以自有资金出资10,000.00美圆或其他等值货泉（折合约72,392.00元群众币或78,306.00港币），持有香港孙公司股权100%；
为呼应“一带一起”建议，拓展公司在国际化市场份额，完美公司的市场规划及中持久开展计谋。公司全资子公司香港伟隆实业决议设立全资子公司香港商业公司，能够充实操纵香港的区位及资本劣势及公司自己手艺劣势，主动规划境外商业道路，以灵敏应对庞大多变的国际商业情况，鞭策公司在国际化市场的营业开展，连结公司的国际市场所作力。
本次对外投资的资金滥觞于公司及子公司的自有资金，不会对公司及子公司的财政情况和运营状况发生严重影响，不存在损伤公司及股东长处的情况。此次新设立的香港商业公司将归入公司兼并报表范畴，其运营状况能够对公司将来财政情况发生必然影响。敬请广阔投资者留意投资风险。
因香港出格行政区的法令、政策系统、贸易情况、财政管帐原则和税务轨制存在必然差别，公司本次增资及在香港投资设立子公司面对必然的运营风险与办理风险。公司本次对外投资尚需有关部分的审批或存案，项目施行存在必然的不愿定性。公司将严厉按拍照关划定，增强办理微风险掌握，主动应对和防备各种风险。
本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。
3.集会召开的正当、合规性：经公司第五届董事会第三次集会审议经由过程，决议召开2024年第三次暂时股东大会，集会调集法式契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件和《公司章程》的有关划定。
2）收集投票工夫：经由过程深圳证券买卖所买卖体系停止收集投票的工夫为2024年5月6日的买卖工夫，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；经由过程深圳证券买卖所互联网体系投票的详细工夫为2024年5月6日9:15至15:00时期的随便工夫。
2）收集投票：公司将经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向部分股东供给收集情势的投票平台，股东能够在上述收集投票工夫内经由过程上述体系利用表决权。
3）公司股东只能挑选现场投票或收集投票中的一种投票方法。统一表决权呈现反复投票的以第一次有用投票成果为准。
（1）在股权注销日持有公司股分的一般股股东或其代办署理人。本次股东大会的股权注销日2024年4月26日（礼拜五），于股权注销日下战书收市时，在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司注销在册的公司部分一般股股东均有权列席股东大会，并能够书面拜托代办署理人列席和参与表决，该股东代办署理人能够没必要是公司的股东（受权拜托书款式详见附件二）。
7.现场集会所在：山东省青岛市高新手艺财产开辟区春阳路789号伟隆股分公司三楼集会室以现场方法召开。
8、投资者应根据深圳证券买卖所公布的《深圳证券买卖所上市公司股东大会收集投票施行细则》的有关划定施行。
上述议案曾经公司第五届董事会第三次集会、第五届监事会第三次集会审议经由过程，详见2024年4月20日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）的通告。
上述议案需经股东大会出格决定经由过程（列席本次股东大会的股东所持有表决权股分总数的三分之二以上赞成）。
上述议案属于触及影响中小投资者长处的严重事项，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、初级办理职员和零丁或合计持有公司5%以上股分的股东之外的其他股东）的表决零丁计票，并实时公然表露。
1、注销工夫：2024年4月30日（礼拜二）上午9：30至11：30，下战书14：00至16：30
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人拜托的代办署理人列席集会。法定代表人列席集会的，应持股东账户卡、加盖公章的停业执照复印件、法定代表人证实书及身份证打点注销手续；法定代表人拜托代办署理人列席集会的，代办署理人应持代办署理人自己身份证、加盖公章的停业执照复印件、法定代表人出具的受权拜托书（附件二）、法定代表人身份证实、法人股东股票账户卡打点注销手续；列席职员该当照顾上述文件的原件参与股东大会。
（2）天然人股东应持自己身份证、股东账户卡打点注销手续；天然人股东拜托代办署理人的，应持代办署理人自己身份证、受权拜托书（附件二）、拜托人股东账户卡、拜托人身份证打点注销手续；
（3）异地股东可接纳信函或传真的方法注销，股东请认真填写《参会股东注销表》（款式详见附件三），以便注销确认。传线前投递公司董事会办公室。来信请寄：山东省青岛市高新区春阳路789号伟隆股分董事会办公室。邮编：266000（信封请说明“股东大会”字样），信函或传真以到达本公司的工夫为准，不承受德律风注销。
本次股东大会，公司将向股东供给收集投票平台，股东能够经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系参与投票，收集投票的相干详细操纵流程见附件一。
3、列席现场集会的股东或股东代办署理人请照顾相干证件原件于集会开端前半小时内抵达会场打点注销手续。
4、收集投票体系非常状况的处置方法：收集投票时期，如收集投票体系遭受突发严重变乱的影响，则本次股东大会的历程按当日告诉停止。
2、填报表决议见或推举票数。本次股东大集会案为非积累投票的议案，填报表决议见为：赞成、阻挡、弃权。
股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其他未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。
1、互联网投票体系开端投票的工夫为2024年5月6日9:15，完毕工夫为2024年5月6日15：00。
2、股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系划定规矩指引栏目查阅。
3、股东按照获得的效劳暗码或数字证书，可登录网址在划定工夫内经由过程厚交所互联网投票体系停止投票。
自己拜托师长教师（密斯）代表本公司（人）列席青岛伟隆阀门股分有限公司2024第三次暂时股东大会，并代为利用表决权。
受托人对列入集会议程的议案根据自己的以下唆使利用表决权，关于能够归入集会议程的暂时提案或其他自己未做详细唆使的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（能够、不克不及够）根据本人的意义停止表决：
本公司及监事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。
青岛伟隆阀门股分有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第三次集会告诉于2024年4月12日经由过程专人投递、电子邮件等方法投递给监事会成员。集会于2024年4月19日上午在公司集会室以现场方法召开。本次集会应到监事3名，实到3名。集会由监事会主席于春红密斯调集和掌管。集会的调集、召开及表决法式契合《中华群众共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股分有限公司章程》的划定，正当有用。
公司于2023年5月8日召开2023年第二次暂时股东大会审议经由过程了《关于公司契合向不特定工具刊行可转换公司债券前提的议案》等议案，公司上述股东大会决定有用期为12月，即2024年5月7日到期。鉴于公司向不特定工具刊行可转换公司债券尚在考核过程当中，公司拟耽误上述股东大会决定有用期12个月，即有用期至2025年5月6日。
详细内容详见公司表露巨潮资讯网站（）《关于耽误向不特定工具刊行可转换公司债券股东大会决定有用期及受权有用期的通告》（通告编号：2024-044）
