本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。
浙江泰福泵业股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第四届董事会第七次集会落第四届监事会第五次集会，审议经由过程了《关于公司2023年年度陈述及择要的议案》。
公司《2023年年度陈述》及《2023年年度陈述择要》于2024年4月29日在中国证券监视办理委员会指定的创业板信息表露网站巨潮资讯网（）上表露，敬请广阔投资者留意查阅。
本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。
浙江泰福泵业股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第四届董事会第七次集会落第四届监事会第五次集会，审议经由过程了《关于公司2024年第一季度陈述的议案》。
公司《2024年第一季度陈述》于2024年4月29日在中国证券监视办理委员会指定的创业板信息表露网站巨潮资讯网（）上表露，敬请广阔投资者留意查阅。
本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。
3、集会召开的正当、合规性：本次集会的调集、召开法式契合有关法令、法例、标准性文件和《公司章程》等有关划定。
经由过程深圳证券买卖所（以下简称“厚交所”）买卖体系投票的工夫为2024年5月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；经由过程厚交所互联网投票体系（）投票的工夫为2024年5月23日9:15-15:00。
（2）收集投票：公司经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（）向公司股东供给收集情势的投票平台，公司股东能够在上述收集投票工夫内经由过程上述任一体系利用表决权。
公司股东只能挑选上述投票方法中的一种表决方法，假如统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次有用投票表决成果为准。收集投票包罗深圳证券买卖体系和互联网体系两种投票方法，统一股分只能挑选此中一种方法。
停止于股权注销日下战书收市时在中国结算深圳分公司注销在册的公司部分已刊行有表决权股分的股东均有权列席股东大会，并能够以书面情势（受权拜托书见附件2）拜托代办署理人列席会媾和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东。
8、集会所在：浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道5号浙江泰福泵业股分有限公司一号楼三楼集会室。
上述议案已别离经公司第四届董事会第七次集会审议经由过程、第四届监事会第五次集会审议经由过程，详细内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上表露的相干通告。
1、上述提案9.00、10.00触及董事、监事薪酬状况，联系关系股东该当躲避表决，且不得承受其他股东拜托停止投票。
2、上述提案11.00需股东大会出格决定经由过程，须经列席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的三分之二以上表决经由过程。
3、公司将对上述议案的中小投资者表决零丁计票，并将成果予以表露。中小投资者指：除上市公司董事、监事、初级办理职员和零丁大概合计持有公司5%以上股分的股东之外的其他股东。
4、公司自力董事顾伟驷师长教师、高江伟师长教师、滕盼盼密斯、郑峰密斯、叶显根师长教师别离向公司董事会提交了《2023年度自力董事述职陈述》，并将在公司2023年度股东大会长进行述职。
（1）天然人股东亲身列席集会的，应出示自己身份证原件和有用持股凭据原件；拜托别人代办署理列席集会的，代办署理人应出示代办署理人自己身份证原件、拜托人身份证复印件、股东受权拜托书原件和有用持股凭据原件；
（2）法人股东应由法定代表人大概法定代表人拜托的代办署理人列席集会。法定代表人列席集会的，应出示自己身份证原件、能证实具有法定代表人资历的有
效证实、加盖公章的法人停业执照复印件、法人股东有用持股凭据原件；拜托代办署理人列席集会的，代办署理人应出示自己身份证原件、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面受权拜托书原件、加盖公章的法人停业执照复印件、法人股东有用持股凭据原件；
（3）异地股东可用邮件、信函方法注销，邮件、信函须于2024年5月20日17:00前投递大公司；
3、注销所在：浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道5号浙江泰福泵业股分有限公司一号楼三楼证券部。
（2）办公电线）办公传线、现场集会为期半天，预会股东或拜托职员食宿、交通费及其他有关用度自理。
本次股东大会向股东供给收集情势的投票平台，股东能够经由过程厚交所买卖体系和互联网投票体系（地点为）参与投票。收集投票的详细操纵流程详见附件1。
关于积累投票提案，填报投给某候选人的推举票数。上市公司股东该当以其所具有的每一个提案组的推举票数为限停止投票，股东所投推举票数超越其具有推举票数的，大概在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假如不赞成某候选人，能够对该候选人投0票。
股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其他未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。
1.互联网投票体系开端投票的工夫为2024年5月23日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。
2.股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引（2016年订正）》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系划定规矩指引栏目查阅。
兹受权拜托师长教师（密斯）代表本单元/自己列席浙江泰福泵业股分有限公司2023年年度股东大会，并根据以下唆使利用对集会议案的表决权（如没有做出明白唆使，代办署理人有权根据本人的志愿表决），并代为签订本次集会需求签订的相干文件，其利用表决权的结果均由本单元/自己负担。
拜托人对受托人的唆使，非积累投票提案以在“赞成”、“阻挡”、“弃权”上面的方框中打“√”为准，假如拜托人对某一审议事项的表决议见未作详细唆使或对统一审议事项有两项或多项唆使的，受托人有权自行对该事项停止投票表决。
本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。
浙江泰福泵业股分有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2024年4月29日在巨潮资讯网上表露了《2023年年度陈述》及《2023年年度陈述择要》。为便于广阔投资者进一步理解公司的运营状况，公司将于2024年5月10日（礼拜五）下战书15:00-16:30经由过程“代价在线”（）举行2023年度网上功绩阐明会。详细状况摆设以下：
（三）到场方法：投资者可于2024年5月10日（礼拜五）15:00-16:30经由过程网址或利用微信扫描下方小法式码便可进入到场互动交换。公司将经由过程本次功绩阐明会，在信息表露许可范畴内就投资者遍及存眷的成绩停止答复。
（四）列席职员：公司董事长兼总司理陈宜文师长教师、董事兼副总司理吴培祥师长教师、自力董事滕盼盼密斯、财政总监朱国庆师长教师、副总司理兼董事会秘书薛康师长教师、保荐代表人胡炼师长教师。
资者公然征集成绩，普遍听取投资者的定见和倡议。投资者可于2024年5月10日前会见网址或利用微信扫描下方小法式码停止会前发问，公司将经由过程本次功绩阐明会，在信息表露许可范畴内就投资者遍及存眷的成绩停止答复。
今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到证监会指定媒体认真浏览年度陈述全文。
本陈述期管帐师事件所变动状况：公司今年度管帐师事件所由变动加天健管帐师事件所（特别一般合股）。
公司经本次董事会审议经由过程的利润分派预案为：以2023年度权益分拨施行通告中肯定的股权注销日当日股分数目扣减公司回购专户持有的股分数目为基数，向部分股东每10股派发明金盈余0.75元（含税），送红股0股（含税），以本钱公积金向部分股东每10股转增0股。
公司建立于1993年5月，2021年5月在深圳证券买卖所创业板上市。次要处置民用水泵的研发、消费和贩卖，颠末多年的开展，构成了完美丰硕的产物系统，次要产物包罗陆上泵、小型潜水泵、井用潜水泵、轮回泵和节能泵，可普遍使用于农业浇灌、糊口用水、深井提水、畜牧用水和热水轮回等范畴，市场需求较大。陈述期内次要营业未发作严重变革。
贩卖方面：公司持久之外销为主导，比年来主动调解贩卖战略，逐渐增强海内市场的开辟，且因公司产物的使用范畴普遍，用户地区散布广，公司采纳与经销商买断式贩卖的协作形式停止贩卖。陈述期内经由过程市场调研、访问经销商、国表里参展、契合市场战略的产物开辟、新媒体宣扬、招商政策推行等办法，使泰福水泵品牌的出名度、品牌力连续提拔。
消费方面：关于民用水泵产物，公司按照产物市场需乞降公司供给链才能等身分，接纳定单式消费和库存式消费相分离的消费形式。陈述期内，消费方案在顺应公司开展中不竭优化。公司对峙以市场为导向，以定单为中心，确保产物定时按质托付。方案办理部强化贩卖与消费奇迹部间的协同，确保消费与发货的时效性。
采购方面：公司贩卖部分按月停止定单猜测，消费部分分离贩卖需求猜测和废品库存状况体例消费方案，方案物控部分分离消费需乞降余料库存、贩卖定单停止物流资本方案运算，并下达采购方案，由采购部施行原质料的采购事情；材推测货后，经品格部验收及格后入库。陈述期内，公司进一步优化供给商办理轨制，针对次要原质料拓宽采购渠道，在包管原质料质量和定时托付的条件下，挑选具有价钱劣势的供给商施行采购，以低落原质料采购本钱。
公司的外洋次要合作敌手包罗丹麦格兰富、德国威乐、意大利佩德罗、德国劳伦斯，海内次要合作敌手包罗利欧股分、大元泵业、君禾股分、凌霄泵业等。
2023年6月20日，公司表露了中证鹏元资信评价股分有限公司出具的《2022年浙江泰福泵业股分有限公司向不特定工具刊行可转换公司债券2023年跟踪评级陈述》（中鹏信评[2023]跟踪第[615]号01），评级成果为：保持公司主体信誉品级为A，保持评级瞻望为不变，保持“泰福转债”的信誉品级为A。
公司持久之外销为主导，但比年来正主动调解贩卖战略，逐渐增强内销市场的拓展，终极完成内销与内销配合开展的态势。2021年至2023年内销支出占比别离为92.95%、92.35%、85.50%。2023年天下经济情势庞大严重，环球商业表示低迷，外需疲弱带来出口增加压力，但我国离心泵行业顶住多重压力，对外商业稳中有升，完成安稳增加。按照海关数据查询税号统计，2023年与公司民用水泵产物相干度较高的三类次要产物（即转速
10000转/分的离心电动潜油泵及潜水泵、电动反转展转式叶片泵）出口数目为14,775.57万台，较2022年出口数目增幅2.31%，出口金额为463,057.77万美圆，较2022年出口金额增幅8.91%。公司2023年停业支出为71,439.83万元，同比增幅29.03%；完成利润总额为5,892.16万元，同比降幅14.13%；完成归属于上市公司股东净利润5,350.36万元，同比降幅12.57%。
贩卖支出的快速增加次要得益于公司第一大客户来自孟加拉的加齐国际采购需求回暖、产物战略有用施行、和实时地构建表里贸双轮回计谋。
从第一大客户的采购状况来看，在2022年，因为孟加拉外汇储蓄不敷，当局采纳了愈加严厉的外汇管束步伐给当天时用美圆为结算的企业形成了必然艰难，公司于2022年销往孟加拉加齐国际的产物支出有较大幅度下滑，贩卖金额为18,304.09万元，较2021年销往该客户的水泵支出降落6,510.76万元，降幅为26.24%。在2023年，公司销往孟加拉加齐国际的水泵产物金额为27,296.28万元，较2022年销往该客户的水泵支出增长8,992.18万元，增幅为49.13%，客户2023年采购状况较2022年有较大改进，与2021年比拟略有增长，但孟加拉本地的外汇管束步伐影响并未消弭。
从产物端来看，2023年井用潜水泵、轮回泵贩卖支出表示亮眼。受益于产物战略的有用施行bat·365官网，公司针对井用潜水泵内部零部件组成、产物手艺参数、表面等停止了一系列改良及定制，枢纽大客户采购井用潜水泵的需求大幅度增长,对公司将来井用潜水泵的产能消化奠基了优良的根底。2023年井用潜水泵贩卖支出较客岁同期增长6,256.49万元，增幅为116.81%。另外一方面，得益于俄罗斯全资子公司深耕本地市场和较大功率、单价较高的轮回泵产物有用推行，2023年轮回泵贩卖支出较客岁同期增长2,642.75万元，增幅为54.10%。
为确保募投项目标顺遂促进，公司进一步增强了贩卖系统的建立，对现有的渠道和行业营销团队停止了深化调解和优化，以更好地顺应市场变革。同时，公司还加大了品牌推行和招商政策的搀扶力度，为公司的市场拓展注入了新的生机。陈述期内公司贩卖用度投入3,060.36万元，较客岁同期增长1,235.80万元，增幅67.73%。
在品牌推行方面，公司持续前期方案主动参与线下各大展会，展现产物劣势，吸收潜伏客户，辅佐经销商成立身牌形象店，提拔获客才能和复购率。同时，公司充实操纵新媒体平台，经由过程国表里网站、抖音、微信公家号等渠道，通报“一专、分身、三高”的市场定位，展现产物劣势与功用参数，让目的客户更深化理解公司。
在招商方面，公司充实阐扬品类全、财产链资本丰硕的劣势，与地区优良经销商合作无懈，展开天下范畴内的招商举动。经由过程举行工场开放日、经销商协作洽商会等举动，增强与目的客户的相同交换，深化协作干系。公司还为经销商供给产物定制、品牌推行、渠道开辟等全方位撑持，辅佐其建登时区品牌形象店，配合开辟市场。停止本陈述表露日，已辅佐经销商建立180多家品牌形象店。
公司经由过程精准的市场调研与战略订定，开端构成了笼盖普遍、构造公道的贩卖收集。同时，公司充实操纵新媒体平台，经由过程抖音直播、直播带货（以配件为主）等立异方法，与经销商及供给商成立严密互动干系，停止本陈述表露日，抖音粉丝数目打破12万，品牌暴光度和市场影响力明显提拔。
别的，公司还设立客户协作奖项，表扬持久协作、配合生长的优良客户，鼓励更多客户与公司成立持久不变的协作干系。同时，公司在陈述期完美验厂流程，确保产物格量与宁静契合客户请求，进一步提拔客户合意度。
公司重视消费本钱的优化与掌握，经由过程提拔消费服从、低落原质料耗损、削减没必要要的华侈等方法，完成了本钱的有用低落。同时，公司还增强了对供给链的办理，与供给商成立了持久不变的协作干系，确保了原质料的不变供给和优良品格，进一步低落了采购本钱。陈述期内，公司综合毛利率较客岁同期增长2.55个百分点。
为保证公司的长处不受损伤，公司增强了廉洁建立，经由过程与员工签署许诺、与供给商签署采购廉洁见告函，公司有用削减了采购过程当中的征象，制止了没必要要的本钱丧失，为公司的降本供给了有力保证。
公司在研发立异方面一直连结妥当的程序，不竭促进手艺气力的提拔。公司重视研发资本的整合与优化，增强内部研发流程的标准化办理，确保产物开辟与消费的顺遂停止。在手艺研发过程当中，公司对峙以市场需求为导向，重视产物机能的提拔与质量的把控。经由过程不竭引进新手艺、新工艺和新质料，公司胜利推出了一系列具有合作力的水泵产物，满意了客户的多样化需求。
同时，公司还增强了与高校、内部机构的协作与交换，主动吸取先辈手艺与经历，为公司的手艺研发供给了有力撑持。陈述期内公司研发投入3,923.35万元，较客岁同期增长1,483.97万元，增幅60.83%。经由过程连续的研发投入和手艺立异，公司的手艺气力获得了提拔，为企业的久远开展奠基了根底。
公司在人力资本建立方面连续加大投入，为公司的高质量开展吸收和培育优良人材。停止本陈述期末，人数较上个陈述期末增长了184人。此中，出格是针对优良大门生的吸收与培养，公司设立了专项相同机制，主动谛听他们的声音与需求，并按照反应实时调解和改良相干政策步伐，确保每位大门生都能在公司找到归属感和开展空间。
为放慢新员工的融入与团队交融，公司经心筹谋了一系列举动。每个月按期为新员工举行温馨的诞辰会，通报企业的人文关心，同时，经由过程构造团建举动，增长新员工间的相同与协作，为将来的高效协同奠基坚固根底。别的，公司还出格存眷新入职职员的培训与开展，经由过程订定具体的培训方案，按期的进修与理论，协助他们快速把握事情方法，完成小我私家与企业的配合生长。
在培训办理方面，公司以愈加体系、专业的姿势促进。主动与内部培训机构协作，引入前沿课程，同时分离内部实践需求，展开针对性的培训举动，不竭提拔员工的专业妙技和综合本质。公司还接纳以老带新的方法，让资深员工指点新员工，协助他们更快地顺应事情情况和团队文明。
在企业文明建立方面，公司一样重视传承与立异，公司努力于营建主动向上的事情气氛。凡是状况下，碰到严重传统节日，公司会经心筹谋庆典举动，经由过程构造这些举动，不只丰硕了员工的肉体文明糊口，也进一步加强了员工的归属感和团队凝集力。
本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。
浙江泰福泵业股分有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次集会（以下简称“集会”）于2024年4月26日上午11:00在公司三楼集会室以现场分离通信表决方法召开，集会由董事长兼总司理陈宜文师长教师掌管，集会告诉已于2024年4月15日以电子邮件的方法收回。本次集会应到董事7名（此中自力董事顾伟驷师长教师、自力董事高江伟师长教师以通信方法到场表决），实到董事7名。公司监事、初级办理职员列席集会。
本次集会的调集、召开和表决契合《公司法》、《公司章程》、《董事集会事划定规矩》及有关法令、法例划定。
1、集会以7票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程了《关于公司2023年度总司理事情陈述的议案》
公司总司理代表办理层对2023年度事情停止了现场报告请示。董事会以为：公司办理层在2023年度有用地施行了董事会、股东大会的各项决定，包管了公司安康可连续的开展。
2、集会以7票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程了《关于公司2023年度董事会事情陈述的议案》
陈述期内，公司董事会严厉根据法令法例、标准性文件及《公司章程》的划定，贯彻落实股东大会的各项决定，当真实行职责，不竭标准公司管理，增进公司安康不变开展。部分董事当真实行职责，为公司董事会的科学决议计划和标准运作阐扬了主动感化。
公司自力董事顾伟驷师长教师、高江伟师长教师、滕盼盼密斯、郑峰密斯（已离职）、叶显根师长教师（已离职）别离向董事会提交了《2023年度自力董事述职陈述》，并将在2023年年度股东大会长进行述职。公司董事会根据自力董事出具的《自力董事自力性自查状况表》，对公司现任自力董事的自力脾气况停止评价并出具了《董事会关于自力董事自力脾气况的专项定见》。
详细内容详见公司同日表露于巨潮资讯网（）的《2023年度董事会事情陈述》、《2023年度自力董事述职陈述》和《董事会关于自力董事自力脾气况的专项定见》。
3、集会以7票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程了《关于公司2023年度内部掌握自我评价陈述的议案》
经审议，董事会以为公司已成立了较为完美的内部掌握轨制系统并能获得有用施行，《2023年度内部掌握自我评价陈述》实在、客观地反应了公司内部掌握轨制的建立及运转状况。
本议案经公司董事会审计委员会审议经由过程，部分委员均赞成该项议案；保荐机构对此事项揭晓了无贰言的核对定见。
4、集会以7票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程了《关于公司2023年度财政决算陈述的议案》
经天健管帐师事件所（特别一般合股）审计，2023年度公司完成停业支出71,439.83万元，完成归属于上市公司股东净利润5,350.36万元。
详细内容详见公司同日表露于巨潮资讯网（）的《2023年年度陈述》中“第十节财政陈述”部门相干内容。
5、集会以7票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程了《关于公司2023年年度陈述及择要的议案》
经审议，董事会体例和考核的《2023年年度陈述》及其择要，符正当律、行政法例、中国证监会和深圳证券买卖所的划定，陈述内容实在、精确、完好地反应了公司2023年度运营的实践状况，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。
详细内容详见公司同日表露在巨潮资讯网（）的《2023年年度陈述》及《2023年年度陈述择要》。
经审议，董事会体例和考核的《2024年第一季度陈述》，符正当律、行政法例、中国证监会和深圳证券买卖所的划定，陈述内容实在、精确、完好地反应了公司2024年第一季度运营的实践状况，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。
7、集会以7票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程了《关于公司2023年度召募资金寄存与利用状况专项陈述的议案》
按照《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》和《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第2号——创业板上市公司标准运作》及相干格局指引的划定，公司董事会出具了《关于召募资金年度寄存与利用状况的专项陈述》，2023年度公司召募资金的寄存与利用契合相干法令、法例和标准性文件的划定，公司对召募资金的寄存与利用状况按请求停止了实时表露，不存在召募资金利用及办理违规的情况。
详细内容详见公司同日表露于巨潮资讯网（）的《关于召募资金年度寄存与利用状况的专项陈述》及相干通告bat·365官网。
2023年度利润分派的预案以下：以2023年度权益分拨施行通告中肯定的股权注销日当日股分数目扣减公司回购专户持有的股分数目为基数，向部分股东每10股派发明金股利群众币0.75元（含税），不送红股，不断止本钱公积金转增股本。
在本通告表露日至施行权益分拨股权注销日时期，公司总股本因为可转债转股、股分回购、股权鼓励行权、再融资新增股分上市等缘故原由而发作变革的，公司将根据“分派比例稳定”的准绳对分红总额停止调解，即连结每10股派发明金股利群众币0.75元（含税），响应变更现金盈余分派总额。
9、集会以7票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程了《关于利用闲置自有资金停止拜托理财的议案》
为进步公司及控股子公司资金利用服从、公道操纵闲置自有资金，在包管公司一般运营且包管资金宁静的状况下，赞成公司及控股子公司在确保一样平常运营和资金宁静的条件下，利用额度合计不超越群众币30,000万元（含等值外币）的闲置自有资金停止拜托理财，该资金额度有用期自董事会决定经由过程之日起十二个月内有用，在上述额度范畴内资金可轮回转动利用，公司董事会受权董事长在有用期内和额度范畴内利用决议计划权，核定并签订相干施行和谈或合划一文件，公司财政总监、控股子公司财政卖力人卖力详细打点相干事件。
本议案经公司董事会审计委员会审议经由过程，部分委员均赞成该项议案；保荐机构对此事项揭晓了无贰言的核对定见。
10、集会以5票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程了《关于公司2024年度一样平常联系关系买卖估计的议案》，本议案联系关系董事陈宜文师长教师、林慧密斯躲避表决。
按照公司运营开展的需求，公司及控股子公司2024年度需与公司联系关系方浙江德浔科技有限公司发诞辰常联系关系买卖，估计额度不超越860万元群众币，限期自公司董事会决定经由过程之日起十二个月内有用，并由董事会受权办理层按照实践营业需求签署有关和谈文件。
本议案经公司董事会审计委员会审议经由过程，部分委员均赞成该项议案；保荐机构对此事项揭晓了无贰言的核对定见。
11、集会以7票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程了《关于2023年度管帐师事件所的履职状况评价陈述及审计委员会实行监视职责状况陈述的议案》
按照《国有企业、上市公司选聘管帐师事件所办理法子》等相干划定，董事会审计委员会对公司聘用的审计机构天健管帐师事件所（特别一般合股）2023年度履职状况停止了评价，并向公司董事会提交了审计委员会对管帐师事件所实行相干监视职责状况的陈述。
详细内容见公司同日在巨潮资讯网(上表露的《关于2023年度管帐师事件所的履职状况评价陈述及审计委员会实行监视职责状况陈述》。
天健管帐师事件所（特别一般合股）具有证券、期货相干营业从业资历，具有多年上市公司审计事情的丰硕经历和职业素养。可以较好满意公司成立健全内部掌握和财政审计事情的请求。其在担当公司审计机构时期，勤奋尽责，可以遵照《中国注册管帐师自力审计原则》等相干划定，对峙自力、客观、公平的审计原则，公道公道地揭晓审计定见。为包管审计事情的持续性，公司董事会赞成续聘天健管帐师事件所（特别一般合股）为公司2024年度审计机构，聘期一年，自公司2023年年度股东大会审议经由过程之日起见效。
公司董事会提请股东大会受权公司办理层按照公司2024年度的详细审计请求和审计范畴与天健管帐师事件所（特别一般合股）协商肯定相干的审计用度。
13、集会以7票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程了《关于公司2024年度外汇衍生品买卖方案的议案》
因公司国际营业连续开展，外币支出占比力高，汇率颠簸对公司利润有较大的影响。为低落和防备汇率风险，公司及控股子公司拟展开不超越8,000万美圆或其他等值外币的外汇衍生品买卖营业，上述买卖额度自股东大会审议经由过程之日起不超越12个月内有用，在上述利用限期及额度范畴内，资金能够轮回转动利用，如单笔买卖的存续期超越了受权限期，则受权限期主动顺延至该笔买卖停止时止。并提请股东大会受权董事长在股东大会核准的权限内卖力外汇衍生品买卖营业的详细运作和办理，并卖力考核或由董事长受权别人考核相干和谈及文件。
本议案经公司董事会审计委员会审议经由过程，部分委员均赞成该项议案；保荐机构对此事项揭晓了无贰言的核对定见。
详细内容详见公司同日表露在巨潮资讯网（）的《关于公司展开以套期保值为目标的外汇衍生品买卖营业的通告》。
14、集会以7票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程了《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满意公司一样平常消费运营和营业开展的资金需求，公司及控股子公司方案向银行申请不超越等值群众币120,000万元（含120,000万元，终极以银行实践审批的授信额度为准，实践币种包罗但不限于群众币、美圆等）的银行综合授信额度。上述综合授信额度限期自股东大会决定经由过程之日起大公司2024年年度股东大会召开之日止，该授信额度在受权限期内可轮回利用。
详细内容详见公司同日表露在巨潮资讯网（）的《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的通告》。
公司内部董事按照其在公司及子公司担当的详细办理职务，按公司相干薪酬尺度与绩效查核支付薪酬，不分外支付董事补助；公司内部董事不在公司支付薪酬（补助）。
详细内容详见公司同日表露在巨潮资讯网（）的《关于2024年度董事、监事和初级办理职员薪酬计划的通告》。
本议案触及部分董事薪酬，基于慎重性准绳，本议案部分董事躲避表决，间接提交公司2023年年度股东大会审议。
16、集会以4票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程了《关于公司2024年度初级办理职员薪酬计划的议案》，本议案联系关系董事陈宜文师长教师、吴培祥师长教师、周文斌师长教师躲避表决。
公司初级办理职员根据其在公司及子公司担当的详细办理职务、实践事情绩效并分离公司经停业绩等身分综合评定薪酬。
详细内容详见公司同日表露在巨潮资讯网（）的《关于2024年度董事、监事和初级办理职员薪酬计划的通告》。
17、集会以7票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程了《关于2023年度计提资产减值筹办的议案》
公司本次计提资产减值筹办契合《企业管帐原则》等相干划定，计提相干资产减值筹办根据充实，可以公道地反应公司财政情况、资产代价及运营功效，使公司的管帐信息更实在牢靠、更具有公道性，不存在损伤公司及部分股东长处的情况。
18、集会以7票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程了《关于提请股东大会受权董事会打点小额快速融资相干事件的议案》
为满意公司潜伏能够计谋规划及项目投资需求等，按照《上市公司证券刊行注册办理法子》（以下简称“《注册办理法子》”）的相干划定，公司董事会提请股东大会受权董事会决议向特定工具刊行融资总额不超越群众币三亿元且不超越近来一年底净资产百分之二十的股票，受权限期为2023年年度股东大会经由过程之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
详细内容详见公司同日表露于巨潮资讯网（）的《关于提请股东大会受权董事会打点小额快速融资相干事件的通告》。
19、集会以7票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》
本公司及监事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。
浙江泰福泵业股分有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次集会（以下简称“集会”）于2024年4月26日下战书14:00在公司三楼集会室以现场方法召开，集会由监事会主席林雄伟师长教师掌管，集会告诉已于2024年4月15日以电子邮件的方法收回。本次集会应到监事3名，实到监事3名。公司初级办理职员列席了集会。
本次集会的调集、召开和表决契合《公司法》、《公司章程》、《监事集会事划定规矩》及有关法令、法例划定。
1、集会以3票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程了《关于公司2023年度监事会事情陈述的议案》
监事会以为：陈述期内，公司监事会严厉根据法令法例、标准性文件及《公司章程》的划定，本着对部分股东卖力的立场，从实在保护公司长处和股东权益动身，当真地实行了监事会本能机能，主动地展开相干事情，依法对公司运作状况停止了监视，保护了公司及股东的正当权益。
2、集会以3票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程了《关于公司2023年度内部掌握自我评价陈述的议案》
经考核，监事会以为公司已成立了较为完美的内部掌握轨制系统并能获得有用施行，《2023年度内部掌握自我评价陈述》实在、客观地反应了公司内部掌握轨制的建立及运转状况。
3、集会以3票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程了《关于公司2023年度财政决算陈述的议案》
详细内容详见公司同日表露于巨潮资讯网（）的《2023年年度陈述》中“第十节财政陈述”部门相干内容。
4、集会以3票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程了《关于公司2023年年度陈述及择要的议案》
经考核，监事会以为董事会体例的《2023年年度陈述》及其择要，符正当律、行政法例、中国证监会和深圳证券买卖所的划定，陈述内容实在、精确、完好地反应了公司2023年度运营的实践状况，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。
详细内容详见公司同日表露在巨潮资讯网（）的《2023年年度陈述》及《2023年年度陈述择要》。
经考核，监事会以为董事会体例的《2024年第一季度陈述》，符正当律、行政法例、中国证监会和深圳证券买卖所的划定，陈述内容实在、精确、完好地反应了公司2024年第一季度运营的实践状况，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。
6、集会以3票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程了《关于公司2023年度召募资金寄存与利用状况专项陈述的议案》
经考核，监事会以为2023年度公司召募资金的寄存与利用契合相干法令、法例和标准性文件的划定，未发明违背法令、法例及损伤股东长处的举动。公司体例的《关于召募资金年度寄存与利用状况的专项陈述》实在、客观地反应了公司召募资金寄存及利用的状况。
详细内容详见公司同日表露于巨潮资讯网（）的《关于召募资金年度寄存与利用状况的专项陈述》及相干通告。
经考核，监事会以为公司2023年度利润分派预案的制定符正当律、法例和《公司章程》的有关划定，契合公司实践运营状况和利润分派政策，不存在损伤股东特别是中小股东长处的状况。因而，监事会赞成2023年度利润分派预案的议案。
8、集会以3票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程了《关于利用闲置自有资金停止拜托理财的议案》
经考核，监事会以为公司及控股子公司在确保一样平常运营和资金宁静的条件下，利用额度合计不超越群众币30,000万元（含等值外币）的闲置自有资金停止拜托理财，有益于进步公司及控股子公司资金利用服从、公道操纵闲置自有资金，不会影响公司一般营业展开，不存在损伤公司中小股东长处的情况，该事项决议计划法式正当、合规。因而，监事会赞成公司及控股子公司利用闲置自有资金停止拜托理财的议案。
9、集会以3票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程了《关于公司2024年度一样平常联系关系买卖估计的议案》
经考核，监事会以为浙江泰福泵业股分有限公司及控股子公司2024年度与公司联系关系方浙江德浔科技有限公司发诞辰常联系关系买卖，估计额度不超越860万元群众币属于一般运营举动，不会影响公司一般营业展开，该事项决议计划法式正当、合规。因而，监事会赞成公司及控股子公司2024年度与公司联系关系方浙江德浔科技有限公司发诞辰常联系关系买卖。
经考核，监事会以为天健管帐师事件所（特别一般合股）在担当公司审计机构时期，勤奋尽责，可以遵照《中国注册管帐师自力审计原则》等相干划定，对峙自力、客观、公平的审计原则，公道公道地揭晓审计定见。因而，监事会赞成续聘天健管帐师事件所（特别一般合股）为公司2024年度审计机构。
11、集会以3票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程了《关于公司2024年度外汇衍生品买卖方案的议案》
经考核，监事会以为公司及控股子公司展开不超越8,000万美圆或其他等值外币的外汇衍生品买卖营业，系为低落和防备外汇市场风险，可以进步公司资金利用服从，公道削减财政用度、加强财政妥当性、增进公司妥当开展。因而，监事会赞成公司2024年度外汇衍生品买卖方案的议案。
详细内容详见公司同日表露在巨潮资讯网（）的《关于公司展开以套期保值为目标的外汇衍生品买卖营业的通告》。
12、集会以3票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程了《关于2023年度计提资产减值筹办的议案》
经考核，监事会以为本次计提资产减值筹办事项，遵照了慎重性准绳，契合《企业管帐原则》、公司管帐政策的划定及公司资产实践状况，董事会就该事项的决议计划法式正当、根据充实，本次计提资产减值筹办事项可以愈加公道地反应公司的资产情况。
在公司任职的监事按照其在公司及子公司担当的详细职务，按公司相干薪酬尺度与绩效查核支付薪酬，不分外支付监事补助。
详细内容详见公司同日表露在巨潮资讯网（）的《关于2024年度董事、监事和初级办理职员薪酬计划的通告》。
本议案触及部分监事薪酬，基于慎重性准绳，本议案部分监事躲避表决，间接提交公司2023年年度股东大会审议。
